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EFCC表示,达修在国家祈祷上花费了N650m

2019-10-06

Ade Adesomoju与代理报告

经济和金融犯罪委员会证人Michael Adariku周四告诉阿布贾高等法院,国家安全顾问办公室的14亿欧元安全投票被转移。

尼日利亚通讯社报道,EFCC的EFCC官员Adariku在前总统古德勒克乔纳森的前国家安全顾问桑博达索的审判中作证时就知道了这一点。

Dasuki正在接受19项指控的审判,这些指控自2015年以来被指控转移了136亿卢比。

与Dasuki一起审判的是国家安全顾问办公室前财务总监Shuaibu Salisu和前NNPC执行董事Aminu Baba-Kusa以及另外两人。

第一位控方证人Adariku说,转移是通过一家前董事尼日利亚国家石油公司Aminu Baba-Kusa所拥有的公司进行的。

该公司,Acacia控股有限公司,从ONSA的账户中获得的金额,据称是为尼日利亚组织的全国性祈祷。

由EFCC律师Rotimi Jacobs(SAN)提供证据的证人讲述了如何将N650m从ONSA的Zenith银行账户转移到Ecobank的Acacia Holdings账户,以达到上述祷告的目的。

然而,他说,根据Ecobank的回应,N650m被转移到各种个人和公司,违背了它的目的。

Adariku进一步透露,2015年4月20日,N150m被转移到Baba-Kusa帐户,而在4月22日,另一个N70m被转移到一个Jubril Abdullahi,原因没有说明。

他说,在4月22日,账户转账N50m账户已于2015年5月4日至5月6日转发至Baba-Kusa账户。

该证人说,另一家N150m的转让是由一家公司进行的,医疗塑料有限公司被Baba-Kusa和他的妻子Hauwa拥有,后者拥有该公司180万股股份。

该证人进一步透露,2014年10月9日,N200m如何从ONS的Zenith银行账户转移到与非洲联合银行的Acacia Holdings Ltd.账户。

他补充说,另一台N600m于2015年4月17日从ONSA的帐户转移到Acacia。

在生动地说明这些款项如何转移给各个人和公司的过程中,同样是Acacia Holdings的律师,Biodun Layonu博士(SAN)提出异议。

Layonu反对证人的证词,理由是有关交易的文件在检方服务的副本中不明确。

他说,证人所引用的大部分数字都在他所掌握的文件中被删除。

法官Husseini Baba-Yusuf法官承认辩护律师对Acacia的观察,并指示控方应在下一个休会日之前向被告提供更清晰的副本。

然后,他将审判延期至12月13日和14日继续审判。

与此同时,EFCC周四召集了两名起诉证人,他们在阿布贾联邦高等法院就非洲独立电视台创始人雷蒙德·多克佩西及其达尔投资控股有限公司提出的N2.1亿欺诈指控作证。

这两名目击者告诉法庭他们如何提供数百万奈拉的发电机,变压器和安全门,以及他们在拉各斯和江户州Agenebode的房屋以及他的办公室,据称他们在N2,1bn的总和之后的不同时间2015年1月至3月期间,国家安全顾问办公室向被告支付了款项。

Mikano国际有限公司,阿布贾分公司的行政经理Peter Imoekor先生作为第七位控方证人作证,而吉尔加尔概念有限公司董事总经理Fabian Ozoemina先生作为第八位作证。

证人由起诉律师Oluwaleke Atolagbe先生领导。

EFCC正在起诉Dokpesi和他的公司六项罪名,他们据称在2015年1月至3月期间从国家安全顾问办公室分批收到了N2.1亿。

据说Dokpesi和Daar Investments从ONSA获得了N2.2亿的债务,然后由Sambo Dasuki上校(退休)领导,作为“总统媒体倡议的声称合同”的支付。

检方指称,根据“公共采购法”,“洗钱(禁止)法”和“EFCC(设立)法”的规定,这笔款项违反并可予以处罚。

第七名控方证人Imoekor周四告诉法庭,他于2016年2月被EFCC邀请“澄清”Mikano与Dokpesi和Daar Communications Plc的一些交易。

他解释说,在2015年2月至8月期间,Mikano向位于Agenebode(Dokpesi的家乡)的Dokpesi家和Dar在Zamfara州的Sokoto和Gusau的办公室提供了四台140KVA,两台200KVA和一台500KVA变压器。

他说:“这笔交易涉及四个140KVA Basic(开放式)单位。 每个花费N3.5m,他们总共N14m

“达尔为所有人付款。 通过第一银行汇票分两批支付N7m。

“2015年3月19日,他们用隔音型交换了三台'基本'发电机,并通过UBA Plc支付了N6,350,000的差额。

“然后在2015年3月30日,交付。 我们将它们运送到Zamfara州首府Sokoto和Gusau。“

当被问到时,Mikano官员证实交易指示来自Dokpesi。

“他们大多是由Daar Communications的官员执行的”,Imoekor补充说。

在Dokpesi的律师,Kanu Agabi(SAN)的负责人的盘问下,证人说他不知道Dokpesi及其公司支付的产品供应来源。

他还说他不了解达尔的收入和支出。

“我认为这些交易并不存在异常,”他补充道。

关于他们的关系,他说,“他们多年来一直是我们的客户”,并补充说,在他被EFCC邀请之前,他没有看到交易中有任何错误。

目击者说:“我不知道是否在提出指控后我才发表声明,我只回应了EFCC的邀请。”

Ozoemina表示,EFCC有时会在2016年1月邀请他处理该机构“与高级首席执行官Raymond Dokpesi和Daar Communications合作的案件”。

“他们问我他们支付给我公司的钱是多少,我说他们是为安检门而来的,”目击者说。

他证实,他已经知道近20年的Dokpesi给出了交易的指示。

在盘问下,他说他不知道Dokpesi支付的钱的来源。

当被问及他是否会描述他作为一个好人20年来与他有关的Dokpesi时,证人说“他(Dokpesi,我会说,他是一个非常好的人)。”

约翰高雄大法官休会至11月17日继续审判。

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责任编辑:令狐陇